BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 5725/2015 Ref.: Circular CONAU 1 - 1102. Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. Actualización.
13/3/2015
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS: AGENCIAS: OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 4. Reportes de Operaciones Sospechosas, del Régimen Informativo de la referencia, en la que se incorporan aclaraciones en el segundo párrafo de las Instrucciones particulares.
Saludamos a Uds. atentamente.
El Anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Normativa”).
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. — ESTELA M. DEL PINO SUÁREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
e. 08/05/2015 N° 31680/15 v. 08/05/2015
Fecha de publicación 08/05/2015