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2 de Julio de 2020

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Biblioteca de Normativas

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 11426/2016

Ref.: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.

29/11/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS:
Nos dirigimos a Uds. a fin de reiterarles que para considerar cumplimentado el presente régimen informativo, en la Sección 4, Reportes de Operaciones Sospechosas, Instrucciones particulares, cuando se informe para los puntos 1.2., 1.4., 1.5. o 1.7. la opción “Otros’’, las entidades deberán remitir un correo electrónico a cumplimiento.uif@bcra.gob.ar dando precisiones sobre el particular.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MARIANA A. DÍAZ, Subgerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios. — RODRIGO J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo.

e. 05/01/2017 N° 100955/16 v. 05/01/2017

Fecha de publicación 05/01/2017