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27 de Marzo de 2024

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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al Sr. Luis Ignacio Herbón (D.N.I. 93.993.741) su citación en calidad de sumariado en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 468/2015 con trámite en el Expte. UIF N° 1270/2013, a fin de determinar si su conducta se encuentra incursa en la figura descripta en el artículo 24 inciso 1 y 2 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, siendo en su caso pasible de la multa prevista en el inciso 3 del mencionado artículo por haber incumplido, prima facie, con las previsiones contenidas en el artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y en la Resolución UIF N° 199/2011, de conformidad al detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF N° 468/2015. Hágase saber al Sr. Herbón que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 17 y 19 de la Resolucion UIF N°111/2012 y que el sumariado o sus representantes legales deberán, en la primera actuación que tengan en el procedimiento, constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de esta UIF, el siguiente día hábil de dictadas las disposiciones y resoluciones que en un futuro se adopten. Asimismo se lo cita a la audiencia fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 21 de noviembre de 2018 a las 13.00 horas, a la cual, deberá comparecer personalmente al domicilio de esta UIF. Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Andrea Verónica Alvarez. Instructora Sumariante – Dirección de Régimen Administrativo Sancionador - Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 02/10/2018 N° 73219/18 v. 04/10/2018

Fecha de publicación 02/10/2018