UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo Nº 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica al Sr. David Clive Kenney, DNI 94.140.223, su citación en calidad de sumariado en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolucion UIF Nº N° 477/15 con trámite en el expediente UIF Nº 174/15, a fin de determinar si su conducta se encuentra encuadrada en la figura descripta en el articulo 24 incisos 1 y 2 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo en su caso pasible de la multa prevista en el inciso 3 del mencionado articulo por haber incumplido, prima facie, con las previsiones contenidas en el articulo 21 inciso a) de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en la Resolucion UIF Nº 121/2011, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF Nº 477/15. Hagase saber al Sr. David Clive Kenney que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los articulos 17 y 19 de la Resolucion UIF Nº 111/2012 y que el sumariado o sus respectivos representantes legales deberán, en la primera actuación que tengan en el procedimiento, constituir domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de la UIF, el siguiente día hábil de dictadas las disposiciones y resoluciones que en el futuro se adopten. Asimismo, se lo cita a la audiencia fijada en los terminos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 27 de noviembre de 2018 a las 10.00 horas, a la cual, deberá comparecer personalmente al domicilio de esta UIF. Publíquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Valeria Fernanda Rodriguez Fromm.- Instructora Sumariante. Direccion de Régimen Administrativo Sancionador. Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 03/10/2018 N° 73469/18 v. 05/10/2018