BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

15/01/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS:

Ref.: Circular RUNOR 1 – 1440. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo el nuevo Texto ordenado de la Sección 8 de “Presentación de informaciones al Banco Central”, en función de las disposiciones difundidas mediante las Comunicaciones “A” 6409 y 6544.

Al respecto, se destacan las siguientes modificaciones:

Eliminación de las instrucciones relacionadas con el archivo “NLAVDIN2.TXT”.

Modificación de la frecuencia de envío de los archivos “ROS.TXT” y “DESCROS.TXT”. La información deja de remitirse en forma mensual y pasa a enviarse en forma trimestral, con vencimiento el día 20 del mes subsiguiente a aquel en que finalice el trimestre al que corresponden los datos.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “ Marco Legal y Normativo”).

e. 22/01/2019 N° 3475/19 v. 22/01/2019