BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

09/05/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO, A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular CONAU 1 – 1328. Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. (L.A.F.T.y O.A.)

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el nuevo texto ordenado del “Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas”.

Al respecto, les señalamos que los destinatarios de la presente comunicación, según corresponda y teniendo en cuenta la periodicidad determinada para cada uno de ellos, deberán remitir los siguientes reportes e informes:

Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE).

Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT

Informe anual del revisor externo independiente.

Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

Para su remisión se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en la Sección 8 de Presentación de informaciones al BCRA que complementan la presente.

Se aclara que los componentes de este régimen quedan alcanzados por el punto 2. “Gastos de reprocesamiento de la información” de la Sección 1. de Presentación de informaciones al BCRA.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “ Marco Legal y Normativo”).

e. 13/05/2019 N° 32336/19 v. 13/05/2019