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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 6694/2019

09/05/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO, A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular RUNOR 1 – 1462. Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas de las Secciones 8 y 13. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6693.

Al respecto, se destacan las siguientes modificaciones:

Sección 8. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

• Renumeración del punto 8.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

• Incorporación de los puntos 8.2. Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), 8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y 8.4. Informe anual del revisor externo independiente.

Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión.

• Adecuación de los puntos 13.5.2. y 13.9.2. como consecuencia de la incorporación del Informe técnico de autoevaluación de riesgos de La/FT, archivo “S003_013.pdf”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “ Marco Legal y Normativo”).

e. 15/05/2019 N° 33139/19 v. 15/05/2019

Fecha de publicación 15/05/2019