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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “C” 83252/2019

20/05/2019

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO, A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Fe de erratas.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo la hoja que corresponde reemplazar de la Sección 8 de “Presentaciones de Informaciones al Banco central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6694.

Al respecto, se destaca la modificación de la denominación del archivo “AUTOEVALUACION_ RIES.PDF” relacionado con el Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT del punto 8.3.1. de estas instrucciones.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Mariana A. Diaz, Subgerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios - Rodrigo J. Danessa, Gerente de Régimen Informativo.

ANEXO

Los Anexos no se publican, la documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “ Marco Legal y Normativo”).

e. 30/05/2019 N° 37796/19 v. 30/05/2019

Fecha de publicación 30/05/2019