Edición del
2 de Julio de 2020

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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo Nº 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica a los Sres. José Manuel PÉREZ TAMAYO (Pasaporte N° AAF277002) y Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO (Pasaporte N° AAH282994), su citación en calidad de sumariados como integrantes del órgano de administración de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. (C.U.I.T. N° 30-50000319-3), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolucion UIF Nº 292/2018, que tramita mediante el expediente UIF 2220/14, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que les pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y modificatorias y en los artículos 3° incisos f) y g), 4° incisos j) y k), 7° incisos b) y d), 12 inciso a), 14 incisos e), i), j) y k), 21 incisos a) y j), 22 inciso b), 23, 24 incisos b), e), f) y h) y 34 de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF Nº 292/2018. Hágase saber a los Sres. José Manuel PÉREZ TAMAYO y Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO que podrán, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolucion UIF Nº 111/2012 y modificatorias. Asimismo, se les hace saber a los referidos sumariados que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberán presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificados en la sede de la UIF, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes recibirán todas las notificaciones, podrán compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Por otra parte, se cita a los Sres. José Manuel PÉREZ TAMAYO (Pasaporte N° AAF277002) y Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO (Pasaporte N° AAH282994) a las audiencias fijadas en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 29 de agosto de 2019 a las 12 y 12:30 horas respectivamente, debiendo comparecer a tal fin personalmente al domicilio de la UIF sito en Av. de Mayo Nº 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Publíquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Ignacio Bagnardi. Instructor Sumariante. Dirección de Régimen Administrativo Sancionador. Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 25/06/2019 N° 44887/19 v. 27/06/2019

Fecha de publicación 27/06/2019