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18 de Septiembre de 2021

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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica a la Sra. Nuria MARTINEZ (Pasaporte PAC901156), su citación en su calidad de miembro del órgano de administración de MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (C.U.I.T. N° 30-68079462-2), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N’ 44/2020, que tramita mediante el expediente UIF N° 1367/17, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que le pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo establecido en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y lo estipulado en los artículos 3° inciso g), 7° incisos I) y g), 12 inciso b), 14 Apartado I incisos h), i), j) y k) y 14 Apartado II, 18 inciso 11), 19 inciso a), 20, 21 inciso f), 22, 26 primer párrafo e incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias; y en el artículo 12 Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolución UIF N° 44/2020. Hágase saber a la Sra. Nuria MARTINEZ que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias. Se le hace saber también a la referida sumariada que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberá presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada en la sede de la UIF, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, se le hace saber que a través de la Resolución UIF N° 29 de fecha 17 de marzo de 2020 se dispuso, a partir de su suscripción, la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que tramitan ante la Unidad de Información Financiera hasta el día 31 de marzo de 2020 inclusive. A su vez, se hace saber que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución UIF N° 32/2020, que dispone que las medidas adoptadas en dicha Resolución se extenderán y prorrogarán automáticamente en caso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL resuelva extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio y dado el dictado del Decreto N° 794/2020 de fecha 11 de octubre de 2020, se informa la extensión de la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que tramitan ante esta Unidad de Información Financiera hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive. La suspensión de plazos dispuesta no obstará a que esta Instrucción tenga por cumplido en tiempo los actos de los sumariados que se hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario conferido. Se le hace saber también que a través de la Resolución UIF N° 32/2020 se dispuso el cierre de la Mesa de Entradas de esta Unidad de Información Financiera, debiendo canalizarse todas las consultas y trámites de cualquier naturaleza a través de la Mesa de Entradas Virtual cuyo acceso se encuentra en su sitio de internet. Asimismo, en la referida Resolución se dispuso que dicha medida se extenderá y prorrogará automáticamente en caso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio más allá del 20 de abril de 2020. Por otra parte, se cita a la Sra. Nuria MARTINEZ (Pasaporte PAC901156) a la audiencia fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 16 de diciembre de 2020 a las 14 horas. Publíquese por TRES (3) días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Ignacio Bagnardi. Instructor Sumariante. Dirección de Régimen Administrativo Sancionador. Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 16/10/2020 N° 47311/20 v. 20/10/2020

Fecha de publicación 19/10/2020