BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7237/2021
12/03/2021
A LAS CASAS DE CAMBIO,
A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CONAU 1-1460:
Régimen Informativo Prevención del Lavado de activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Activivdades Ilícitas (L.A.F.T. Y O.A.). Discontinuación del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto dejar sin efecto el envío del “Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)”, para las Casas y Agencias de Cambio, siendo la última información exigible la correspondiente a diciembre/20.
Asimismo, les informamos que oportunamente les haremos llegar las adecuaciones al texto ordenado de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
e. 18/03/2021 N° 15947/21 v. 18/03/2021
Fecha de publicación 18/03/2021