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1 de Julio de 2022

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Biblioteca de Normativas

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 7237/2021

12/03/2021

A LAS CASAS DE CAMBIO,

A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular CONAU 1-1460:

Régimen Informativo Prevención del Lavado de activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Activivdades Ilícitas (L.A.F.T. Y O.A.). Discontinuación del Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto dejar sin efecto el envío del “Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE)”, para las Casas y Agencias de Cambio, siendo la última información exigible la correspondiente a diciembre/20.

Asimismo, les informamos que oportunamente les haremos llegar las adecuaciones al texto ordenado de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

e. 18/03/2021 N° 15947/21 v. 18/03/2021

Fecha de publicación 18/03/2021