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23 de Marzo de 2023

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Biblioteca de Normativas

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “A” 7263/2021

15/04/2021

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS DE CAMBIO,

A LAS AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular RUNOR 1-1661:

Prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Modificaciones

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección 8. de “Presentación de Información al Banco Central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7242.

En tal sentido, les señalamos que se efectuaron las siguientes adecuaciones:

Modificación del punto 8.2. Reporte de Transacciones de Alto Monto (RTE), el cual solo deberá ser remitido por las entidades financieras.

Eliminación de los puntos 8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y 8.4. Informe anual del revisor externo independiente, como consecuencia de la incorporación de ambos informes en el “Régimen Informativo Contable Semestral / Anual” para casas y agencias de cambio.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 10/05/2021 N° 30867/21 v. 10/05/2021

Fecha de publicación 10/05/2021