Edición del
28 de Noviembre de 2022

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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al Sr. Marcelo Omar CREMONA D.N.I Nº 23.200.413 su citación en calidad de sumariado en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 52/2021 con trámite en el Expte. UIF N° 1345/17, por haber incumplido, prima facie, el deber de registrarse como sujeto obligado conforme lo dispuesto en el inciso a) del punto 2 del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y artículo 2º de la Resolución UIF Nº 50/2011. A su vez, intímese al sumariado a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de nota hábil martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº 96/2018. Una vez cumplido con la registración en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirá las notificaciones electrónicas, podrá tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, hágase saber a la sumariada que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9:30 y 13:30. Hágase saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 73/2018 que en su artículo 1º establece que las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán mesas de entradas opcionales a los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el marco de un procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias. Asimismo se hace saber que dado las restricciones de circulación en todo el territorio Nacional, la sumariada podrá solicitar el código de usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo: drasnotificacion@uif.gob.ar.

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y por treinta (30) días en sitio de internet de la Unidad de Información Financiera. Fdo. Mariana C. Arevalo - Instructora Sumariante Dirección de Régimen Administrativo Sancionador - Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 15/11/2021 N° 87229/21 v. 17/11/2021

Fecha de publicación 15/11/2021