Edición del
12 de Agosto de 2022

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Biblioteca de Normativas

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a la Sra. María Jimena ARAUJO D.N.I Nº 28.645.609 su citación en calidad de sumariada en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N° 55/2021 con trámite en el Expte. UIF N° 2/21, por haber incumplido, prima facie, con las previsiones contenidas en el inciso a) del punto 2 del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y artículo 3º de la Resolución UIF Nº 50/2011. A su vez, intímese a la sumariada a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de dieciséis (16) días hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de nota hábil –martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº 96/2018. Una vez cumplido con la registración en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirá las notificaciones electrónicas, podrá tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, hágase saber a la sumariada que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9:30 y 13:30. Hágase saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 73/2018 que en su artículo 1º establece que las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán mesas de entradas opcionales a los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el marco de un procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias. Asimismo se hace saber que dado las restricciones de circulación en todo el territorio Nacional, la sumariada podrá solicitar el código de usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo: drasnotificacion@uif.gob.ar. Asimismo se la cita a la audiencia fijada en los términos del artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias para el día 21 de diciembre de 2021 a las 11.00 horas. Se hace saber que la misma se celebrará a través de sistema TEAMS a través del link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwMjFhMDAtZGZmMS00ZjkxLThhZTktOWQ5ZWE3MjczMTVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205cf0402-765e-4885-b7c4-9a0c316075fc%22%2c%22Oid%22%3a%2203567753-dc00-45a6-9b37-1dccb3d76678%22%7d En caso de que la sumariada necesitare asistencia técnica a los fines de poder conectarse, deberá dar aviso inmediato al Instructor al correo electrónico: drasnotificacion@uif.gob.ar, indicando un número de teléfono de contacto.

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y por treinta (30) días en sitio de internet de la Unidad de Información Financiera. Fdo. Marcelo F. Almirón. Instructor Sumariante – Dirección de Régimen Administrativo Sancionador - Unidad de Información Financiera.

Marcelo Almiron, Secretario de Instrucción, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.

e. 15/11/2021 N° 87111/21 v. 17/11/2021

Fecha de publicación 15/11/2021