BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

15/06/2023

A LOS OPERADORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular RUNOR 1-1802: Régimen Informativo Contable Semestral / Anual Para Casas y Agencias de Cambio. Adecuaciones

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar en la Sección 13. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 7785.

En tal sentido, se destacan en el punto 31.4.3. las siguientes modificaciones:

- la exigibilidad de la presentación del informe CYA007.pdf “Hechos posteriores al cierre del período” para la información al 30/06/23, en cumplimiento de los dispuesto en la comunicación citada, respecto del capital mínimo exigido al 01/07/2023.

- la modificación de la denominación y contenido del informe CYA700.pdf “Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y su metodología” y

- la incorporación del informe CYA902.pdf Declaración de tolerancia al riesgo.

Adicionalmente se considera propicia la modificación de los puntos que a continuación se detallan, por haberse resuelto continuar con la presentación de los Anexos 3 y D en formato PDF para las informaciones correspondientes al 30/06/2023:

- Punto 31.4.1.: llamadas (1) y (2)

- Anexos 3 y 8: Fecha periodo 2

- Controles 2, 23 y 35.

- Punto 31.6.1.: aclaraciones control 22

- Punto 31.6.3.: aclaraciones control 20

- Punto 31.6.4.: aclaraciones control 10

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 05/07/2023 N 51037/23 v. 05/07/2023