MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2023

VISTO la Resolución N° 127 del 20 de julio de 2012 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la norma citada en el Visto indica que esta DIRECCIÓN NACIONAL debe designar a un Oficial de Cumplimiento, responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones en ella establecidos.

Que, entre otras funciones, compete al Oficial de Cumplimiento el diseño e implementación de los procedimientos de prevención, detección y reporte de operaciones presuntamente vinculadas con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; la formulación y registro de los reportes de operaciones sospechosas por parte del organismo; el cumplimiento de las requisitorias que formule la propia Unidad de Información Financiera; la implementación de políticas de capacitación del personal.

Que, a esos efectos, el Oficial de Cumplimiento debe contar con absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones.

Que por conducto de la Disposición DN N° DI-2020-1-APN-DNRNPACP#MJ del 3 de enero de 2020, se designó oportunamente para cumplir con tales funciones al Dr. Marcelo Alejandro MORONE, quien las desempeñó con excelencia y suma eficiencia.

Que, tras la lamentable pérdida física del doctor MORONE, a quien se le reconoce y agradece por los extraordinarios servicios prestados a lo largo de los años como Asesor Jurídico de esta DIRECCIÓN NACIONAL, resulta menester proceder a la designación de otro agente para que cumpla con las tareas inherentes a las de Oficial de Cumplimiento.

Que, en ese marco, se considera que el señor Mauricio Fabián ZAPATA, quien cumple funciones en la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS en este organismo y colaboraba con el Dr. MORONE en tales funciones, reúne las condiciones de capacitación e idoneidad requeridas para asumir la tarea.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 3°, inciso a), 4°, inciso b), y 7° de la Resolución N° 127/12 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Asígnase a partir del día 24 de julio de 2023 al señor Mauricio Fabián ZAPATA (D.N.I. Nº 23.159.664) las funciones de Oficial de Cumplimiento de esta Dirección Nacional por ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos y con los alcances establecidos por la Resolución UIF N° 127/12 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la Unidad de Información Financiera.

ARTÍCULO 3°.- Atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

María Eugenia Doro Urquiza

e. 25/07/2023 N° 57065/23 v. 25/07/2023