BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS
A OPERAR EN EL PAIS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con las disposiciones difundidas por la Comunicación “A” 5381.
Al respecto, les hacemos llegar el texto ordenado completo de la Sección 8. de Presentación de informaciones al Banco Central, en el que se adecuó la denominación por la actual “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”.
Para la base de datos que deberá enviarse en caso de requerimiento por parte del Banco Central y que corresponden a las Instrucciones vigentes se destacan las siguientes novedades:
- Se señalan en caracteres en negrita las modificaciones introducidas a las instrucciones vigentes (punto 8.3.), derivadas de las disposiciones citadas, compuestas principalmente por los siguientes aspectos:
- Punto 8.1.1.6.: Referencia al punto 2.9. de las NP relacionadas con la acumulación de importes;
- Punto 8.1.2.2.i): Incorporación de los tipos de cliente: Organismos Públicos, UTES y Otros entes;
- Punto 8.1.2.2.ii): Adecuación de las instrucciones a los nuevos tipos de cliente;
- Punto 8.1.2.3.i) y ii): Modificación de los códigos de “Condición” y adecuación de las instrucciones relacionadas;
- Diseño 2423: Incremento en la longitud del campo 12 “Condición” y reducción de la del campo 13 “Sin uso”;
- Adecuación de las leyendas de error 22, 35, 38, 39 y 40 e incorporación de la leyenda 47.
Para los reportes de operaciones sospechosas se distinguen los siguientes cambios:
- Modificación del Campo 4 del Diseño 2404, en el cual se informarán los códigos de Tipología que se hayan reportado en el mes bajo informe (tabla 1.7. de las NP).
- Incorporación del Diseño 2405 “Descripción de tipologías” en reemplazo de los archivos PDF, donde se deberán informar para las tipologías reportadas los datos previstos en las tablas de:
Tipo de Persona
Condición de PEP
Tipo de Actividad
Tipo de Instrumento
Región Geográfica
- Adecuación de las leyendas de error aplicables a todos los diseños.
- Incorporación de las leyendas de error que corresponden exclusivamente al diseño 2405.
Saludamos a Uds. atentamente.
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo. — ESTELA M. DEL PINO SUAREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Central de Balances.
ANEXO

e. 19/04/2013 Nº 24484/13 v. 19/04/2013