BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “C” 64.518. 29/10/2013.
Ref.: Comunicación “A” 5485. Fe de erratas.
ANEXO
B.C.R.A. | TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” |
- Indice -
Sección 1. Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
1.1. Normativa aplicable.
1.2. Información al Banco Central.
1.3. Mantenimiento de una base de datos.
1.4. Procedimientos especiales.
Sección 2. Pago de cheques y letras de cambio por ventanilla.
2.1. Limitación.
2.2. Excepciones.
2.3. Recaudos.
Sección 3. Efectivización de créditos en cuentas de depósito.
3.1. Alcances.
3.2. Tratamiento específico.
3.3. Excepciones.
Tabla de correlaciones.
Versión: 10a. | COMUNICACION “A” 5485 | Vigencia: 05/10/2013 | Página 1 |
Comunicación “C” 64518
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS,
A LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173):
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de hacerles llegar la hoja índice de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”, en función de la resolución difundida por la Comunicación “A” 5485.
Por otra parte, respecto del punto 15. de la citada comunicación, donde dice punto 1.8. debe leerse 1.10.2. del Capítulo XVI de la Circular RUNOR - 1 (texto según la Comunicación “A” 422).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MARIA E. GONZALEZ, Jefe de Emisión de Normas. — MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.
e. 29/11/2013 Nº 96260/13 v. 29/11/2013
Fecha de publicación 29/11/2013